Trong những ngày gần đây, vụ án liên quan đến bà Nguyễn Ngọc Tiền đã thu hút sự chú ý của dư luận. Đến nay, đã có 16 nạn nhân ở nhiều địa phương đứng đơn tố cáo liên quan đến hành vi lừa đảo đoạt tài sản của bà này. Bà Nguyễn Ngọc Tiền, người sáng lập Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng (GIS) vào năm 2014 với vốn điều lệ ban đầu là 10 tỷ đồng, đã mở rộng quy mô hoạt động và nâng vốn lên 20 tỷ đồng vào tháng 4/2018. Tuy nhiên, công ty của bà Tiền đang bị tố cáo có dấu hiệu lừa đảo trong việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư để đảm bảo giao kết hợp đồng mua bán nền đất tại dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (Royal Streamy Villas) ở ấp Búng Gội, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Theo điều tra của công an, mặc dù chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước và dự án cũng chưa đủ điều kiện mở bán, nhưng Công ty GIS đã tìm kiếm khách hàng, ký hợp đồng hợp tác đầu tư và thu số tiền tương ứng 95% giá trị lô đất từ nhiều khách hàng. Từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2023, bà Nguyễn Ngọc Tiền đã ký hợp đồng và thu hơn 131 tỷ đồng của nhiều khách hàng, trong đó cảnh sát đã làm việc với 13 bị hại, với số tiền chiếm đoạt hơn 41 tỷ đồng. Bà Nguyễn Ngọc Tiền hiện đang bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo.
Trong thời gian dài, bà Nguyễn Ngọc Tiền đã lợi dụng lòng tin của khách hàng bằng cách đưa ra các cam kết hấp dẫn về đầu tư bất động sản. Bà thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo và gặp mặt trực tiếp để thuyết phục khách hàng đầu tư vào dự án Búng Gội. Theo lời kể của một số nạn nhân, bà Tiền hứa hẹn lợi nhuận cao từ việc đầu tư vào dự án này, đồng thời cam kết bảo vệ quyền lợi cho khách hàng thông qua các hợp đồng hợp tác đầu tư.
Tuy nhiên, thực tế lại không như những gì bà Tiền đã nói. Nhiều khách hàng sau khi ký hợp đồng và nộp tiền đã nhận ra rằng họ đang bị lừa đảo. Họ không chỉ mất số tiền lớn mà còn phải đối mặt với rủi ro pháp lý khi dự án chưa đủ điều kiện mở bán.
Công ty GIS của bà Nguyễn Ngọc Tiền đã thực hiện nhiều hành vi bất thường, bao gồm việc ký kết hợp đồng mua bán nền đất trước khi dự án có giấy phép chính thức. Điều này cho thấy sự thiếu minh bạch và tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh của công ty.
Nguyễn Ngọc Tiền cũng đã sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội để quảng cáo dự án Búng Gội, thu hút nhiều khách hàng tiềm năng. Bà thường xuyên đăng tải những hình ảnh đẹp về dự án trên mạng xã hội, tạo nên ảo giác rằng đây là một cơ hội đầu tư tuyệt vời.
Công an TP.HCM đã tiến hành điều tra và xác định bà Nguyễn Ngọc Tiền có trách nhiệm chính trong việc lừa đảo khách hàng. Bà này đã lợi dụng lòng tin của người dân để thu tiền từ nhiều khách hàng, đồng thời cố tình giấu thông tin về tình trạng pháp lý của dự án.
Hiện tại, công tác điều tra vẫn đang tiếp tục và cơ quan chức năng mong muốn nhận được sự hợp tác của cộng đồng để cung cấp thêm thông tin liên quan đến vụ việc.
Theo bài viết của XU HƯỚNG 24
Bình luận