Trong một vụ án mới được công bố, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố và bắt tạm giam bốn đối tượng liên quan đến hành vi lừa đảo mua bán 'thiên thạch' giả, với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới 11 tỷ đồng. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, nhóm tội phạm này gồm Man Thăng Long (SN 1976), Tô Minh Quảng (SN 1976), Vương Cường (SN 1976) và Mai Văn Cường (SN 1983). Các đối tượng đã sử dụng thủ thuật tinh vi để lừa đảo, trong đó Long là người chủ mưu. Ông Long cùng với Cường và Cường tìm khách hàng mục tiêu - những người có điều kiện kinh tế tốt và tin vào sức mạnh của 'thiên thạch'. Khi đã xác định được khách hàng, Long sẽ nhờ Quảng đóng vai chủ hàng từ miền Nam để ký hợp đồng mua bán. Trong quá trình giao dịch, các đối tượng sử dụng thủ thuật tinh vi để đánh lừa người mua và sau khi kết thúc giao dịch, 'thiên thạch' giả được niêm phong trong két sắt. Người mua không được tự ý mở niêm phong mà phải mời các đối tượng đến làm lễ. Khi người mua nhiều lần yêu cầu mở niêm phong, các đối tượng thường lấy lý do trì hoãn. Với thủ đoạn này, nhóm tội phạm đã lừa đảo chiếm đoạt 11 tỷ đồng từ gia đình bà D.T. trong tháng 5/2025. Đến tháng 3/2026, nghi ngờ bị lừa đảo, bà T đã trình báo cơ quan công an. Cơ quan điều tra thu giữ gần 1,6 tỷ đồng tiền mặt, hai xe ô tô trị giá khoảng 1,6 tỷ đồng cùng nhiều vật dụng khác từ các đối tượng. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi giao dịch mua bán kim loại quý, đá quý và tuyệt đối tuân thủ quy định pháp luật.
Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ việc làm giả 'thiên thạch' cho đến cách thức giao dịch. Long cùng đồng phạm đã thuê một chuyên gia chế tác đá quý để tạo ra viên 'thiên thạch' với kích thước và màu sắc giống hệt hàng thật, đảm bảo độ tin cậy cao khi người mua mở niêm phong.
Để tăng thêm tính thuyết phục, nhóm tội phạm còn sử dụng các thủ đoạn tâm lý như tạo ra không khí bí ẩn trong quá trình giao dịch. Họ thường tổ chức buổi gặp mặt tại một khách sạn xa hoa và yêu cầu khách hàng phải mang theo nhiều tài sản giá trị để làm lễ khai quật 'thiên thạch'. Điều này khiến người mua cảm thấy mình đang thực hiện một nghi lễ tâm linh quan trọng, đồng thời tạo ra sự ràng buộc về mặt tinh thần.
Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng kỹ thuật marketing trực tuyến để tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Họ đăng tải thông tin về 'thiên thạch' trên các diễn đàn và mạng xã hội với lời quảng cáo hấp dẫn, nhằm thu hút sự chú ý của những người có niềm tin mạnh mẽ vào sức mạnh tâm linh.
Khi đã xác định được mục tiêu, nhóm tội phạm sẽ liên hệ trực tiếp qua điện thoại hoặc gặp mặt để thuyết phục họ mua hàng. Họ thường sử dụng các câu chuyện về lịch sử và nguồn gốc 'thiên thạch' để tạo cảm giác giá trị thực sự cho sản phẩm. Đồng thời, các đối tượng còn đưa ra mức giá cao hơn nhiều so với thị trường nhằm tăng sức hấp dẫn.
Sau khi giao dịch hoàn tất, Long thường xuyên liên lạc với khách hàng để kiểm tra tình hình và tìm cách trì hoãn việc mở niêm phong 'thiên thạch'. Họ sử dụng các lý do như cần thời gian để chuẩn bị lễ khai quật hoặc đang chờ đợi một số người khác cùng tham gia. Điều này khiến người mua cảm thấy mình đang thực hiện một hành động tâm linh quan trọng và không muốn bỏ lỡ cơ hội.
Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng cũng phát hiện các đối tượng đã sử dụng mạng lưới rộng lớn để tìm kiếm khách hàng. Họ liên kết với nhiều người trong giới doanh nhân và nghệ sĩ, tận dụng niềm tin tâm linh của họ để thực hiện hành vi lừa đảo. Nhóm tội phạm còn tạo ra một hệ thống thông tin bí mật để trao đổi thông tin về khách hàng tiềm năng và phương pháp tiếp cận.
Cuối cùng, vụ án này đã cho thấy sự phức tạp và tinh vi trong hoạt động lừa đảo của các đối tượng. Họ không chỉ sử dụng kỹ thuật lừa đảo truyền thống mà còn kết hợp nhiều yếu tố tâm lý học và marketing để tạo ra một chiến dịch lừa đảo toàn diện. Việc cảnh báo người dân cần nâng cao nhận thức về những thủ đoạn này là vô cùng quan trọng để ngăn chặn sự lan rộng của tội phạm lừa đảo trong tương lai.
Theo bài viết của XU HƯỚNG 24
Bình luận