Trong phiên tòa xét xử vụ án buôn lậu vàng, bị cáo Trần Thị Hoàn và đồng phạm đã phải đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng. Theo cáo trạng, từ ngày 2/9/2024 đến 2/12/2024, Trần Thị Hoàn cùng đối tác người Trung Quốc tên 'Bà Béo' và Phạm Tuấn Hải đã buôn lậu gần 550 kg vàng nguyên liệu từ Trung Quốc về Việt Nam. Việc này được thực hiện thông qua thủ đoạn giấu vàng trong giày, quấn quanh người khi đi qua cửa khẩu.
Trần Thị Hoàn khai rằng nhiều thỏi vàng mua từ 'Bà Béo' có ký hiệu và chữ viết Trung Quốc nên được mang đi khò, xóa chữ, sau đó cắt nhỏ để bán lại cho khách hàng tại Hà Nội. Việc thanh toán được thực hiện thông qua tài khoản của một số cá nhân trong công ty. 'Nhận hàng mới thanh toán, bên giao vàng, bên chuyển tiền', Hoàn trình bày và không có ý kiến gì về nội dung cáo trạng.
Trong khi đó, bị cáo Vàng Thị Phượng (26 tuổi) đã nhận vận chuyển vàng từ cửa hàng của Trần Thị Hoàn để hưởng tiền công. Theo lời khai của Phượng, hầu hết các lần giao vàng đều có người của 'Bà Béo' đi cùng hướng dẫn; trên các thỏi vàng có chữ Trung Quốc và mã QR.
Trần Thành Hiếu (39 tuổi), nhân viên Công ty Hoàn Huế, cũng khai biết việc mua bán vàng từ Trung Quốc về Việt Nam. Khi vàng được đưa về cửa hàng, Hiếu có nhiệm vụ khò, xóa chữ nước ngoài trên vàng. Anh còn tham gia nhận tiền và cung cấp số tài khoản khi Hoàn giao dịch với Phạm Tuấn Hải.
Ngoài ra, Trần Thị Như My (công ty Vàng Việt Nam) cũng bị cáo buộc vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, từ năm 2023 đến 6 tháng đầu năm 2024, Như My đã chỉ đạo Phùng Thị Thuyết và Nguyễn Thị Hợp kê khai không trung thực, để ngoài sổ kế toán, không kê khai thuế đối với hàng hóa mua vào, bán ra của công ty. Điều này làm giảm doanh thu, lợi nhuận, số thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 5 tỷ đồng.
Trong phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình nhưng không có ý kiến gì về nội dung cáo trạng. Đại diện Viện Kiểm sát tại tòa cũng đã trình bày rõ ràng và thuyết phục về các cáo buộc đối với các bị cáo.
Toàn cảnh phiên toà cho thấy vụ án buôn lậu vàng này có quy mô lớn, phức tạp và gây hậu quả nghiêm trọng. Việc xử lý nghiêm minh theo pháp luật sẽ góp phần ngăn chặn tình trạng buôn lậu vàng trong tương lai.
Trong phiên tòa, Hội đồng xét xử đã dành nhiều thời gian để xem xét các chứng cứ và nghe trình bày của các bị cáo. Bị cáo Trần Thị Hoàn được cho là có vai trò quan trọng trong việc buôn lậu vàng, với số lượng lớn hơn 97 kg từ 'Bà Béo' và gần 450 kg từ Phạm Tuấn Hải. Hoàn khai rằng nhiều thỏi vàng mua từ 'Bà Béo' có ký hiệu Trung Quốc nên được mang đi khò, xóa chữ, sau đó cắt nhỏ để bán lại cho khách hàng tại Hà Nội nhằm kiếm lợi. Việc thanh toán được thực hiện thông qua tài khoản của một số cá nhân trong công ty.
Trong khi Hoàn và các đồng phạm bị cáo buộc buôn lậu vàng, bị cáo Vàng Thị Phượng (26 tuổi) cũng phải đối mặt với những cáo buộc liên quan đến vận chuyển. Theo lời khai của Phượng, hầu hết các lần giao vàng đều có người của 'Bà Béo' đi cùng hướng dẫn; trên các thỏi vàng có chữ Trung Quốc và mã QR. Phượng cho biết, cô giấu vàng dưới đế giày khi qua cửa khẩu, và không ai kiểm tra giày, máy soi chỉ soi hành lý.
Trần Thành Hiếu (39 tuổi), nhân viên Công ty Hoàn Huế, cũng khai nhận biết việc mua bán vàng từ Trung Quốc về Việt Nam. Khi vàng được đưa về cửa hàng, Hiếu có nhiệm vụ khò, xóa chữ nước ngoài trên vàng. Anh còn tham gia nhận tiền và cung cấp số tài khoản khi Hoàn giao dịch với Phạm Tuấn Hải.
Bên cạnh đó, Trần Thị Như My (công ty Vàng Việt Nam) cũng bị cáo buộc vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, từ năm 2023 đến 6 tháng đầu năm 2024, Như My đã chỉ đạo Phùng Thị Thuyết và Nguyễn Thị Hợp kê khai không trung thực, để ngoài sổ kế toán, không kê khai thuế đối với hàng hóa mua vào, bán ra của công ty. Điều này làm giảm doanh thu, lợi nhuận, số thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 5 tỷ đồng.
Trong phiên tòa, các luật sư đã trình bày rõ ràng về các cáo buộc đối với các bị cáo, nhấn mạnh vai trò của từng người trong vụ án. Đại diện Viện Kiểm sát tại tòa cũng đã đưa ra những luận điểm thuyết phục để chứng minh tính chính xác của cáo trạng. Các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình nhưng không có ý kiến gì về nội dung cáo trạng.
Hội đồng xét xử đã dành nhiều thời gian xem xét các chứng cứ và nghe trình bày của các bị cáo, cho thấy vụ án buôn lậu vàng này có quy mô lớn, phức tạp và gây hậu quả nghiêm trọng. Việc xử lý nghiêm minh theo pháp luật sẽ góp phần ngăn chặn tình trạng buôn lậu vàng trong tương lai.
Trong phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ pháp luật về quản lý kinh doanh và thuế đối với các doanh nghiệp. Họ cũng cảnh báo rằng hành vi buôn lậu vàng không chỉ gây thiệt hại cho Nhà nước mà còn làm mất cân bằng thị trường, ảnh hưởng đến lợi ích chung của xã hội.
Cuối phiên tòa, Hội đồng xét xử đã quyết định tạm giam 6 bị cáo và tại ngoại cho 5 bị cáo khác. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án cao nhất theo quy định pháp luật đối với các bị cáo để răn đe và ngăn chặn hành vi phạm tội tương tự trong tương lai.
Toàn cảnh phiên tòa cho thấy vụ án buôn lậu vàng này có quy mô lớn, phức tạp và gây hậu quả nghiêm trọng. Việc xử lý nghiêm minh theo pháp luật sẽ góp phần ngăn chặn tình trạng buôn lậu vàng trong tương lai.
Theo bài viết của XU HƯỚNG 24
Bình luận