Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Bộ LĐ-TB-XH cũ và một số doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất khẩu lao động. Vụ án này, C03 đề nghị truy tố 28 bị can ở 3 nhóm tội: nhận hối lộ, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, và môi giới hối lộ.
Cụ thể, từ năm 2020 đến 2024, ông Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long (Công ty Hoàng Long), cùng cấp dưới đã thu tiền trái quy định, đưa 15.037 người lao động Việt Nam xuất khẩu la động sang Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản với số tiền thu thực tế 1.808 tỉ đồng; để ngoài sổ sách, che giấu doanh thu, không khai báo thuế 1.206 tỉ đồng, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước 241 tỉ đồng.
Tại Công ty cổ phần cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại (Công ty Sona), từ năm 2021 - 2024, doanh nghiệp này đã đưa 1.043 lao động Việt Nam đi Hàn Quốc, Ba Lan, Nhật Bản, Hungary, Rumani, Litva, Uzbekistan và Đài Loan. Ông Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Sona, chỉ đạo cấp dưới thu tiền vượt định mức, trái quy định của người lao động và bỏ ngoài sổ sách kế toán, che giấu doanh thu hơn 29 tỉ đồng, gây thiệt hại 2,4 tỉ đồng thuế cho Nhà nước.
Làm việc với cảnh sát, ông Nam khai để tìm kiếm đối tác tiếp nhận lao động tại thị trường một số nước, Công ty Sona phải trả chi phí môi giới nước ngoài và chi đối ngoại cho lãnh đạo Bộ LĐ-TB-XH cùng lãnh đạo, chuyên viên của Cục Quản lý lao động ngoài nước. Do đó, ông Nam đã bàn bạc, thống nhất với bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Tổng giám đốc Công ty Sona, chỉ đạo cấp dưới thu phí của người lao động cao hơn định mức cho phép từ 1.900 - 2.100 USD/người đi làm việc tại Nhật Bản; từ 5.000 - 5.500 USD/người đi Hàn Quốc và từ 2.200 - 2.300 USD/người đi làm việc tại Litva.
Số tiền thu trái quy định này, ông Nam và bà Hằng chỉ đạo cấp dưới chủ động quản lý, không hạch toán vào sổ sách. Để không bị gây khó dễ trong quá trình làm giấy tờ, thủ tục đưa lao động xuất khẩu, 3 doanh nghiệp trên đã chi rất nhiều tiền cho nhóm lãnh đạo, cán bộ tại Bộ LĐ-TB-XH.
Trong đó, ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, đã nhận hối lộ và hưởng lợi 5,75 tỉ đồng; ông Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, nhận 7,3 tỉ đồng, hưởng lợi 4,5 tỉ đồng…
Kết luận thể hiện, từ năm 2020 đến 2024, bị can Nghiêm Quốc Hưng cùng các đối tượng liên quan câu kết với một số lãnh đạo, cán bộ của Cục Quản lý lao động ngoài nước (thuộc Bộ LĐ-TB-XH) và Bộ LĐ-TB-XH trong quá trình tổ chức hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động. Ông Định, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hợp tác xã quốc tế xây lắp 3 (Công ty Incoop 3), cũng bị cáo buộc cùng các đối tượng môi giới thu vượt định mức, trái quy định từ 500 - 1.000 USD/người lao động để lấy nguồn tiền chi ngoại giao và các chi phí cho lãnh đạo, cán bộ Bộ LĐ-TB-XH.
Công ty Incoop 3 đã đưa 293 lao động sang Hàn Quốc, thu vượt định mức, trái quy định hơn 6 tỉ đồng và để ngoài sổ sách kế toán, không kê khai thuế gây thiệt hại về thuế hơn 432 triệu đồng. Việc tìm nguồn lao động, ông Định trực tiếp làm hoặc thông qua môi giới là nhân viên của Trường cao đẳng công nghệ Bắc Hà.
Quá trình tìm nguồn lao động, ông Định yêu cầu nhân viên của Trường cao đẳng công nghệ Bắc Hà thu tiền trái quy định của người lao động rồi đưa cho mình. Để không bị gây khó dễ trong quá trình làm giấy tờ, thủ tục đưa lao động xuất khẩu, 3 doanh nghiệp trên đã chi rất nhiều tiền cho nhóm lãnh đạo, cán bộ tại Bộ LĐ-TB-XH.
Công ty Hoàng Long và Công ty Sona đều có nhân viên kế toán bị cáo buộc giúp sức cấp trên trốn thuế. Các bị can này sẽ phải đối mặt với các tội danh nghiêm trọng như nhận hối lộ, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, môi giới hối lộ.
Kết luận của C03 cho thấy vụ án này không chỉ liên quan đến một số doanh nghiệp và cá nhân mà còn có sự tham gia của nhiều lãnh đạo cấp cao tại Bộ LĐ-TB-XH. Việc điều tra đã làm sáng tỏ hành vi tham nhũng trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, đồng thời cảnh báo về nguy cơ tham nhũng trong các hoạt động kinh tế khác.
Vụ án này không chỉ gây thiệt hại lớn cho Nhà nước mà còn ảnh hưởng đến uy tín của ngành xuất khẩu lao động. Việc truy tố 28 bị can với nhiều tội danh nghiêm trọng sẽ góp phần vào việc ngăn chặn và phòng ngừa tham nhũng trong tương lai.
Theo bài viết của XU HƯỚNG 24
Bình luận