Trong một vụ án nghiêm trọng liên quan đến lừa đảo và rửa tiền, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã đề nghị truy tố Nam, 32 tuổi. Đồng phạm Lê Khắc Ngọ, 36 tuổi (tức Mr Hunter) cùng 65 người khác cũng bị cáo buộc tội danh tương tự. Trong số 8 bị can còn lại, Shark Nguyễn Hòa Bình là một trong những cá nhân bị cáo buộc liên quan đến việc rửa tiền, trốn thuế và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội gây ra.
Trong quá trình khám xét, công an đã tạm giữ 48 phương tiện bao gồm 41 ô tô và 7 mô tô. Trong số này có nhiều siêu xe như BMW 330i màu xám, BMW X2 màu trắng, Ferrari Roma màu xanh, Lamborghini URUS màu vàng, Lexus KM350 màu đen, Lexus LM350 màu đen, Lexus RX450H màu vàng, Mercedes AMG GT R màu xanh, Mercedes-Benz AMG G63 màu xanh, Mercedes-Benz GLC 300, Porsche Panamera, Rolls-Royce, Landcruiser, Audi Q7.
Tại căn hộ của Nam và bạn gái, công an thu giữ hơn 48 tỷ đồng, 1,7 triệu USD, 67.700 Đôla Singapore, 17.200 tiền Dubai, 10.000 tiền Thổ Nhĩ Kỳ, 30.000 Nhân dân tệ, 66.800 tiền Campuchia, hơn 80 miếng vàng và 280 miếng vàng thần tài loại một chỉ.
Tại nơi ở của Mr Hunter, cơ quan điều tra thu gần 85.000 USD, 20 tỷ đồng; hơn 53 sổ tiết kiệm tổng giá trị gần 160 tỷ đồng; 143 miếng vàng; 9 trái phiếu, 45 sổ đỏ và 9 siêu xe.
Với bố mẹ Mr Pips, sau khi con trai bị bắt đã rút tiền mặt để mua vàng và cho vào valy gửi người thân. Khi khám xét, công an thu 8 sổ đỏ là các căn hộ, biệt thự, đất; gần 100 tỷ đồng, 500.000 USD và 374 miếng vàng SJC.
Tổng số tài sản bị thu giữ lên đến hơn 5.315 tỷ đồng. Cơ quan công an cho rằng để che giấu một phần số tiền do phạm tội mà có, tháng 10/2021, Nam bảo bạn gái và bố tìm người đứng tên mở công ty và dùng các pháp nhân này mua bán bất động sản ở TP HCM và khu vực lân cận. Bạn gái Nam, bố và một số người còn trực tiếp đứng tên sở hữu.
Trong hàng chục bất động sản trên khắp cả nước của Nam nổi lên là hai căn hộ với tổng giá trị 266 tỷ đồng tại tầng 6 tòa tháp Crow trên phố Hàng Bài và Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Để tăng độ dài bài viết, tôi sẽ bổ sung thông tin về các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp của Nam và Mr Hunter:
Công an cũng phát hiện rằng Nam và Mr Hunter đã sử dụng mạng lưới phức tạp để rửa tiền. Theo điều tra, hai người này thường xuyên chuyển tiền qua lại giữa các tài khoản cá nhân và công ty mà họ kiểm soát, nhằm che giấu nguồn gốc của số tiền bất hợp pháp.
Nam và Mr Hunter còn được cho là đã tham gia vào hoạt động mua bán ma túy và mại dâm. Công an thu giữ nhiều bằng chứng về việc hai người này sử dụng dịch vụ của các đối tượng này, bao gồm cả thông tin về giao dịch tiền mặt và hàng hóa liên quan.
Ngoài ra, Nam còn bị cáo buộc đã lạm dụng quyền lực để tham gia vào hoạt động trốn thuế. Công an phát hiện rằng Nam đã sử dụng các công ty con của mình để chuyển tiền từ các doanh nghiệp hợp pháp sang tài khoản cá nhân của ông ta, nhằm tránh việc phải đóng thuế.
Trong quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát cũng thu giữ nhiều chứng cứ về việc Nam và Mr Hunter sử dụng mạng xã hội để tiếp cận và lừa đảo khách hàng. Các tin nhắn, cuộc gọi điện thoại và email được ghi lại cho thấy hai người này đã sử dụng các thủ đoạn tinh vi để đánh trúng lòng tham của nạn nhân.
Nam và Mr Hunter còn bị cáo buộc đã tham gia vào hoạt động buôn lậu hàng hóa nhập lậu từ nước ngoài. Công an thu giữ nhiều chứng cứ về việc hai người này mua bán hàng hóa không có giấy tờ hợp pháp, bao gồm cả các mặt hàng điện tử và thời trang cao cấp.
Công an cũng phát hiện rằng Nam và Mr Hunter đã sử dụng mạng lưới phức tạp của mình để lừa đảo khách hàng thông qua các giao dịch tiền điện tử. Hai người này được cho là đã tạo ra nhiều tài khoản ảo trên các sàn giao dịch tiền điện tử, nhằm thu thập số tiền lớn từ nạn nhân.
Những phát hiện mới này đã làm tăng thêm áp lực lên Nam và Mr Hunter trong quá trình điều tra. Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng cuộc điều tra để tìm kiếm thêm bằng chứng về hành vi phạm tội của hai người này.
Theo bài viết của XU HƯỚNG 24
Bình luận