Trong một động thái mạnh mẽ nhằm trấn áp hoạt động tín dụng đen, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự 11 đối tượng liên quan đến một đường dây cho vay lãi suất cao bất hợp pháp. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, nhóm đối tượng này núp bóng sau các trang Fanpage và quảng cáo trên mạng xã hội Facebook, Zalo để tiếp cận những cá nhân và doanh nghiệp có nhu cầu vay tiền gấp nhưng chưa đủ điều kiện tại ngân hàng.
Nhóm đối tượng này chủ yếu hoạt động ở khu vực Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Họ cung cấp dịch vụ cho vay với số tiền từ 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng trong thời gian ngắn từ 5 ngày đến 14 ngày, với lãi suất lên tới 1.095%/năm. Điều này đã thu hút sự chú ý của cơ quan điều tra và dẫn đến cuộc truy bắt quy mô lớn.
Ngày 27/1, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị công an khác tiến hành đồng loạt bắt giữ các đối tượng. Trong quá trình khám xét, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị và phương tiện liên quan đến hoạt động phạm tội của nhóm đối tượng.
Đây là một bước tiến quan trọng trong việc ngăn chặn tín dụng đen và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân.
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện rằng các đối tượng này thường xuyên sử dụng thủ đoạn lừa đảo để thu hút khách hàng. Họ tạo ra các trang Fanpage giả mạo với tên gọi hấp dẫn như "Quỹ đầu tư tài chính" hoặc "Tư vấn tài chính", sau đó tiếp cận những người có nhu cầu vay tiền gấp nhưng chưa đủ điều kiện tại ngân hàng thông qua quảng cáo trên mạng xã hội Facebook và Zalo.
Nhóm đối tượng này thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, đồng thời sử dụng các tài khoản ảo trên mạng xã hội để tiếp cận khách hàng tiềm năng. Họ cam kết sẽ cung cấp dịch vụ cho vay nhanh chóng và tiện lợi với lãi suất cao nhưng không minh bạch.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã thu thập được nhiều bằng chứng về hoạt động phạm tội của nhóm đối tượng, bao gồm các giấy tờ, sổ sách ghi chép chi tiết quá trình cho vay, cũng như các thiết bị điện tử và phương tiện cá nhân có liên quan. Qua đó, cơ quan điều tra đã xác định được quy mô và mạng lưới hoạt động của đường dây tín dụng đen này.
Đây là một chiến dịch trấn áp tín dụng đen quy mô lớn, thể hiện quyết tâm của lực lượng chức năng trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân và ngăn chặn các hành vi phạm tội liên quan đến tài chính.
Theo bài viết của XU HƯỚNG 24
Bình luận