Trong một vụ án gây chấn động, bà Phạm Thị Hòa (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sen Tài Thu) và các đồng phạm đã bị truy tố về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'. Bà Hòa cùng với Nguyễn Thị Thùy Linh (cựu Phó Tổng giám đốc), Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Tổng giám đốc) và Nguyễn Thanh Tú đều là những bị can chính trong vụ án này. Theo cáo trạng, nhóm này đã huy động vốn dưới hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có thời hạn của bà Hòa, khi đó là Chủ tịch HĐQT tập đoàn Sen Tài Thu.
Nhóm bị can thuê cộng tác viên và nhân viên kinh doanh để cung cấp thông tin sai sự thật về chiến lược và tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Họ giới thiệu rằng Sen Tài Thu đang mở rộng mạnh mẽ với nhiều chi nhánh hoạt động hiệu quả, lợi nhuận cao. Người tham gia được hứa hẹn hưởng lợi tức từ 9% đến 13,5% tùy thời hạn hợp đồng và có thể rút vốn trước thời hạn.
Qua thủ đoạn này, 459 nhà đầu tư đã chuyển hơn 1.726 tỷ đồng cho các bị can. Trong đó, hơn 737,2 tỷ đồng được dùng để chi trả một phần lợi nhuận cho người tham gia trước nhằm tạo lòng tin. Số tiền còn lại hơn 988 tỷ đồng bị cáo buộc chiếm đoạt.
Hiện tại, 266 bị hại đã gửi đơn tố cáo, xác định đã chuyển hơn 971 tỷ đồng và mới được hoàn trả hơn 213 tỷ đồng. VKS cáo buộc bà Hòa, Linh và Hương phải liên đới bồi hoàn hơn 757 tỷ đồng còn lại cho các bị hại này.
Tại cơ quan điều tra, bà Hòa khai rằng mình tin tưởng vào đề xuất của Linh và Hương, trực tiếp ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần để huy động vốn. Bà thừa nhận mục đích nhằm có tiền trả nợ cá nhân và duy trì hoạt động doanh nghiệp, dẫn đến mất khả năng thanh toán.
Ngoài hành vi lừa đảo, VKS còn xác định Nguyễn Thị Ngọc Lan (lao động tự do) và Nguyễn Thanh Tú không có chức năng, nhiệm vụ hay khả năng 'chạy án'. Tuy nhiên, hai người này bị cáo buộc đã đưa thông tin gian dối, tự giới thiệu có quan hệ với lãnh đạo cấp cao, có thể giúp bà Hương không bị xử lý hình sự hoặc được giảm nhẹ trách nhiệm. Tin tưởng vào lời hứa, bà Hương đã đưa cho Lan và Tú 26 tỷ đồng. Sau đó, Lan và Hương chuyển 1 tỷ đồng cho một luật sư để tư vấn pháp lý.
Số tiền 25 tỷ đồng còn lại, Lan bị cáo buộc chiếm đoạt, dùng 9,5 tỷ đồng mua căn hộ chung cư và gửi tiết kiệm đứng tên con gái nhằm che giấu nguồn gốc tiền do phạm tội mà có.
Bà Hòa cho biết thêm rằng bà đã không nhận thức được hành vi sai trái của các đồng phạm. Bà thừa nhận rằng việc huy động vốn theo cách này là một quyết định thiếu suy nghĩ và mong muốn tòa án xem xét tình tiết giảm nhẹ trong quá trình xét xử.
Trong khi đó, Nguyễn Thị Thùy Linh cho biết bà đã cố gắng thuyết phục Hòa ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần để huy động vốn. Bà Linh khẳng định rằng mục đích ban đầu của mình là nhằm giúp doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn và tạo ra lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư.
Nguyễn Thị Lan Hương, cựu Tổng giám đốc Sen Tài Thu, cũng đã đưa ra lời giải thích về hành vi của mình. Bà Hương cho biết rằng bà đã bị lừa bởi những thông tin sai lệch từ cộng tác viên và nhân viên kinh doanh, dẫn đến việc huy động vốn không đúng quy định.
Nguyễn Thanh Tú, cựu Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu, thừa nhận rằng mình đã tham gia vào hành vi lừa đảo nhưng khẳng định rằng mục đích ban đầu của mình là nhằm giúp đỡ bà Hương. Bà Tú cho biết rằng bà đã không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của hành vi này.
Nguyễn Thị Ngọc Lan, lao động tự do, cũng đã đưa ra lời giải thích về hành vi của mình. Bà Lan khẳng định rằng mục đích ban đầu của mình là nhằm giúp đỡ bà Hương và tạo điều kiện cho việc huy động vốn. Tuy nhiên, bà Lan thừa nhận rằng mình đã không thực hiện đúng trách nhiệm của mình.
Trong quá trình điều tra, các bị can đều thừa nhận rằng họ đã không thực hiện đúng trách nhiệm của mình và gây ra hậu quả nghiêm trọng cho nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên, họ cũng khẳng định rằng mục đích ban đầu của mình là nhằm giúp đỡ doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn.
Các bị can mong muốn tòa án xem xét tình tiết giảm nhẹ trong quá trình xét xử và hy vọng rằng vụ án sẽ được giải quyết công bằng.
Theo bài viết của XU HƯỚNG 24
Bình luận