Hệ sinh thái công nghệ Xintel: Lừa đảo hàng chục nghìn người với số tiền hơn 400 tỷ đồng

Trong một vụ án mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố và bắt tạm giam 18 bị can liên quan đến đường dây lừa đảo thông qua mạng máy tính và mạng viễn thông. Các đối tượng cầm đầu là Nguyễn Băng Thảo (36 tuổi), Hà Tuấn Dũng, và Nguyễn Duy Thịnh (30 tuổi). Hơn 42.000 người trên cả nước đã sập bẫy Xintel, với tổng số tiền hơn 400 tỷ đồng.

Chị T, một nạn nhân, kể rằng vào tháng 8/2024, các đối tượng tìm cách tiếp cận và chào mời tham gia đầu tư tài chính vào các công ty thuộc hệ sinh thái Xintel. Ban đầu chị từ chối vì không hiểu biết về công nghệ, nhưng sau khi tham gia những buổi hội thảo tại các nhà hàng nổi tiếng, chị đã "xiêu lòng" và rơi vào bẫy.

Các đối tượng sử dụng chiêu thức 'thả mồi bắt bóng' để dẫn dụ chị đầu tư máy đào đồng Xin và mua nhiều gói của các công ty trong hệ sinh thái Xintel với tổng số tiền gần 7,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay, toàn bộ số đồng Xin mà chị đầu tư đều nằm trong tài khoản không thể đăng nhập để thanh khoản.

Nguyễn Băng Thảo là người trực tiếp chỉ đạo và điều hành hệ sinh thái Xintel. Nhóm này lập ra nhiều doanh nghiệp như Công ty TNHH Pi Gaming và Công ty LNP Solution, đăng ký tại TP Hồ Chí Minh để tạo vỏ bọc. Nguyễn Duy Thịnh với vai trò giám đốc công nghệ đã tạo ra 12 tỷ token Xin trên mạng lưới BNB Smart Chain.

Tuy nhiên, đồng Xin không được niêm yết trên bất kỳ sàn giao dịch tiền mã hóa nào và không có giá trị pháp lý. Để huy động vốn, các đối tượng quảng bá việc mua 'máy đào tiền ảo' Xnode. Nhà đầu tư phải bỏ tiền mua các gói máy đào hoặc gói X-NFT trị giá từ 100 đến 10.000 USDT. Thực tế, các gói này không thể đào ra tiền mã hóa thật, chỉ tạo ra 'điểm Xin' trong hệ thống.

Để tạo cảm giác khan hiếm và tăng giá ảo, Thảo chỉ đạo 'đốt' 8,2 tỷ token Xin trên hệ thống. Tuy nhiên, mọi dữ liệu về giá và lợi nhuận trên website đều do các đối tượng tự điều chỉnh thủ công. Bằng thủ đoạn tổ chức hội thảo rầm rộ và quảng bá trên mạng xã hội, đường dây này đã lừa đảo hàng chục nghìn người với tổng số tiền hơn 400 tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ đường dây và các cá nhân liên quan. Qua vụ việc này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư trên không gian mạng, đặc biệt là những dự án tự xưng 'hệ sinh thái công nghệ', 'tiền mã hóa', 'máy đào coin' với cam kết lợi nhuận cao. Người dân cũng cần tỉnh táo kiểm chứng thông tin và tìm hiểu kỹ pháp lý của dự án trước khi tham gia đầu tư.

Đây là một vụ án điển hình cho thấy nguy cơ lừa đảo trong lĩnh vực công nghệ tiền mã hóa, cảnh báo người dân không nên vội vàng đầu tư mà phải cẩn trọng và tìm hiểu kỹ các thông tin liên quan.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện ra rằng Nguyễn Băng Thảo, người trực tiếp chỉ đạo hệ sinh thái Xintel, đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để lừa đảo. Thảo và đồng phạm đã tạo ra một mạng lưới phức tạp với nhiều doanh nghiệp giả mạo nhằm thu hút nhà đầu tư.

Thảo thành lập Công ty TNHH Pi Gaming và Công ty LNP Solution tại TP Hồ Chí Minh, tạo nên vỏ bọc pháp lý cho hoạt động của mình. Đồng thời, Thảo còn sử dụng các công cụ kỹ thuật để điều chỉnh dữ liệu trên website, làm giả thông tin về giá trị và lợi nhuận từ việc đầu tư đồng Xin.

Ngoài ra, Thảo cũng đã thực hiện một chiến dịch quảng bá mạnh mẽ trên mạng xã hội và qua các buổi hội thảo tại các nhà hàng nổi tiếng. Những buổi hội thảo này thường được tổ chức với sự tham gia của nhiều người nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ, tạo nên sức hút lớn đối với những nhà đầu tư mới.

Để tăng thêm độ tin cậy cho hệ thống Xintel, Thảo và đồng phạm đã thực hiện việc "đốt" 8,2 tỷ token Xin trên hệ thống. Tuy nhiên, đây chỉ là một thủ đoạn nhằm tạo ra cảm giác khan hiếm và tăng giá ảo, bởi thực tế đồng Xin không có giá trị pháp lý và không được niêm yết trên bất kỳ sàn giao dịch tiền mã hóa nào.

Cơ quan điều tra cũng đã thu thập được nhiều bằng chứng về việc Thảo và đồng phạm sử dụng các gói X-NFT để lừa đảo. Các gói này chỉ tạo ra "điểm Xin" trong hệ thống, không có khả năng sinh lời thực sự. Điều này cho thấy rằng những cam kết lợi nhuận cao từ Xintel là hoàn toàn giả mạo.

Hiện tại, Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cá nhân khác trong đường dây lừa đảo này. Đồng thời, họ cũng khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác trước những lời mời gọi đầu tư trên không gian mạng, đặc biệt là những dự án tự xưng "hệ sinh thái công nghệ", "tiền mã hóa" với cam kết lợi nhuận cao.

Qua vụ việc này, có thể thấy rằng nguy cơ lừa đảo trong lĩnh vực công nghệ tiền mã hóa đang ngày càng tăng lên. Người dân cần phải cẩn trọng và tìm hiểu kỹ các thông tin liên quan trước khi tham gia đầu tư. Việc kiểm chứng thông tin từ các nguồn uy tín và tìm hiểu kỹ pháp lý của dự án là vô cùng quan trọng để tránh bị lừa đảo.

Theo bài viết của XU HƯỚNG 24 (PHẠM VĂN QUỲNH)