Nhóm Lừa Đảo Tạo Token và Sàn Giao Dịch Tiền Số, Chiếm Đoạt Hàng Chục Tỷ Đồng

Tối ngày 16/3, Công an thành phố Hà Nội đã công bố kết quả điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc kêu gọi đầu tư tiền mã hóa FTXF. Theo đó, nhóm đối tượng đã thực hiện một chiến lược tinh vi để lừa gạt nhiều nhà đầu tư, với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.

Để thực hiện kế hoạch này, chủ mưu Chung thuê Bùi Đình Ngọc viết smart contract (hợp đồng thông minh) nhằm phát hành token FTXF như công cụ huy động vốn. Đồng thời, nhóm này xây dựng các nền tảng trực tuyến như website sàn giao dịch bất động sản và sàn đấu giá ngược để tạo vỏ bọc cho dự án.

Chung đã quảng bá rằng đồng tiền FTXF do đội ngũ kỹ thuật tại Vương quốc Anh phát triển, có khả năng ứng dụng rộng rãi trong nhiều nền tảng số. Nhóm đối tượng còn tổ chức nhiều hội thảo và lớp học tài chính để thuyết trình về tiềm năng phát triển của dự án, kêu gọi nhà đầu tư mua và nắm giữ token FTXF trong thời gian dài.

Tuy nhiên, khi các nhà đầu tư đã mua số lượng lớn token, nhóm đối tượng bán tháo lượng token họ đang nắm giữ, khiến đồng tiền này mất giá trị và không còn thanh khoản. Điều này dẫn đến việc chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Cơ quan điều tra xác định rằng số tiền mà nhóm đối tượng đã huy động lên tới hàng chục tỷ đồng. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 5 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan. Công an khuyến cáo các tổ chức, cá nhân cần tìm hiểu kỹ thông tin về các loại tài sản mã hóa trước khi đầu tư, tránh bị lợi dụng dẫn đến thiệt hại về tài sản.

Nhóm lừa đảo này đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để tạo niềm tin cho nhà đầu tư, từ việc phát hành token, xây dựng sàn giao dịch trực tuyến cho đến tổ chức hội thảo và lớp học. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng chỉ là sự thất vọng và thiệt hại lớn đối với các nhà đầu tư.

Đây là một bài học đáng rút kinh nghiệm cho cả những người tham gia thị trường tiền số, đặc biệt là khi họ đang tìm kiếm cơ hội đầu tư thông qua các dự án mới. Cần cẩn trọng và tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Theo bài viết của XU HƯỚNG 24 (PHẠM VĂN QUỲNH)