Ngày 18/03/2026, Công an TP Hà Nội đã ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố Phó Đức Nam (tức 'Mr Pips') cùng 74 bị can khác về các tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền'. Theo đó, Nam chỉ đạo nhân viên mạo danh chuyên viên tài chính, dụ dỗ khách hàng mở tài khoản và nạp tiền đầu tư. Thực chất, các 'sàn' này không kết nối với thị trường quốc tế mà do Nam điều hành, mọi giao dịch đều bị kiểm soát; khi khách hàng thua lỗ, số tiền sẽ thuộc về nhóm đối tượng.
Tại Việt Nam, Phó Đức Nam cùng Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) tổ chức thuê văn phòng, tuyển dụng nhân viên và lập các công ty 'bình phong' hoạt động dưới danh nghĩa tư vấn, môi giới chứng khoán để tiếp cận, lôi kéo người tham gia. Để thực hiện hành vi phạm tội, Nam chỉ đạo lập tới 85 công ty 'ma', phân chia thành nhiều bộ phận như marketing, chăm sóc khách hàng, hỗ trợ kỹ thuật… nhằm vận hành hệ thống lừa đảo chuyên nghiệp.
Cơ quan điều tra xác định, nhóm này đã thực hiện 41 vụ lừa đảo, với tổng số tiền các bị hại nạp vào lên tới hơn 59 tỷ đồng, trong đó chiếm đoạt hơn 55,8 tỷ đồng. Trong vụ án, Phó Đức Nam bị đề nghị truy tố về cả hai tội danh 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền'.
Tang vật vụ án bao gồm nhiều giấy tờ liên quan đến các công ty 'ma', máy tính, điện thoại di động và các chứng từ giao dịch. Những phát hiện này cho thấy quy mô lớn của đường dây lừa đảo mà Nam cầm đầu.
Đây là một trong những vụ án lừa đảo tài chính có quy mô lớn nhất tại Việt Nam trong thời gian gần đây, gây thiệt hại nghiêm trọng cho hàng trăm nạn nhân. Việc truy tố Phó Đức Nam và đồng phạm sẽ góp phần ngăn chặn hành vi tội phạm này và bảo vệ quyền lợi của người dân.
Theo bài viết của XU HƯỚNG 24
Bình luận