Trong một diễn biến mới nhất, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác lập chuyên án đấu tranh với những dấu hiệu bất thường trên không gian mạng. Sau nhiều tháng điều tra cẩn trọng, ngày 7/1/2026, các tổ công tác bất ngờ xuất hiện tại "tổng hành dinh" của tập đoàn Xintel ở TP.Hồ Chí Minh. Đây là một hệ sinh thái do Nguyễn Băng Thảo chỉ đạo, bao gồm nhiều công ty như Công ty TNHH Pi Gaming và Công ty LNP Solution.
Hệ thống Xintel hoạt động dựa trên việc khai thác đồng Xin, trong đó nhà đầu tư phải mua các gói "máy đào ảo" Xnode hoặc mua X-NFT từ 100 đến 10.000 USDT để hưởng ưu đãi. Để bắt đầu đào, người dùng cần đạt chỉ số tối thiểu 50 Mana - được tích lũy qua việc thực hiện nhiệm vụ trên XINSTAR hoặc mua bằng USDT. Lợi nhuận hàng ngày được chia thành hai loại: Xin80 (tự do giao dịch) và Xin20 (bị hạn chế). Nhà đầu tư có thể thanh khoản qua ví BEP-20 hoặc gửi tiết kiệm với lãi suất từ 5% - 18%/năm thông qua dịch vụ Fincare.
Chị N.T.T, một nạn nhân, đã bị lừa vào hệ sinh thái Xintel. Chị cho biết, tháng 8/2024, khi có một khoản tiền lớn, các đối tượng liên hệ và chào mời tham gia đầu tư tài chính của hệ thống này. Ban đầu từ chối do không hiểu về công nghệ, chị T. đã bị lôi kéo vào sau những buổi hội thảo ở nhà hàng nổi tiếng. Các đối tượng sử dụng chiêu thức "Thả mồi bắt bóng" để dẫn dụ chị đầu tư máy đào đồng Xin và các gói X-NFT với tổng số tiền gần 7,3 tỉ đồng. Cho đến nay, toàn bộ số đồng Xin mà chị T. đầu tư đều nằm trong tài khoản, không thể thanh khoản được.
Triệt phá thành công chuyên án này không chỉ chứng minh sự tinh nhuệ của các điều tra viên, trinh sát viên Công an tỉnh Thanh Hóa, mà còn là lời cảnh báo đối với các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao. Việc thu giữ hàng loạt máy chủ, điện thoại, máy tính và dữ liệu liên quan đến hành vi phạm tội cho thấy quy mô lớn của vụ án.
Các đối tượng bị triệu tập về Công an tỉnh Thanh Hóa để làm rõ hành vi phạm tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Cơ quan điều tra đang tiếp tục thu thập và củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ hành vi của các đối tượng đã khởi tố. Việc triệt phá chuyên án này không chỉ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân mà còn góp phần ngăn chặn sự phát triển của tội phạm công nghệ cao.
Trong quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đã phát hiện một số đối tượng khác có liên quan đến hệ sinh thái Xintel. Những người này được xác định là những người trung gian, chuyên tiếp cận và lôi kéo các nhà đầu tư mới vào hệ thống. Họ thường sử dụng các phương pháp marketing trực tuyến hiệu quả để thu hút sự chú ý của công chúng.
Các đối tượng này không chỉ hoạt động tại TP.Hồ Chí Minh mà còn có mạng lưới rộng lớn ở nhiều tỉnh thành khác trên cả nước. Điều tra viên đã phát hiện rằng, họ thường xuyên thay đổi địa điểm làm việc và sử dụng các tài khoản ảo để tránh bị phát hiện. Việc này khiến quá trình điều tra trở nên phức tạp hơn.
Để đảm bảo công bằng và minh bạch trong quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đã phối hợp với các đơn vị chức năng khác như Cục Cảnh sát Hình sự và Tổng cục Cảnh sát để tăng cường lực lượng. Đồng thời, họ cũng đã triển khai nhiều biện pháp kỹ thuật tiên tiến nhằm thu thập thông tin một cách hiệu quả.
Trong quá trình làm việc, các đối tượng liên quan đến hệ sinh thái Xintel đã thể hiện sự chống đối quyết liệt. Họ thường xuyên sử dụng các công cụ bảo mật mạnh mẽ để che giấu hoạt động phạm tội của mình. Điều này đòi hỏi đội ngũ điều tra viên phải có kiến thức chuyên môn cao và kỹ năng ứng phó linh hoạt.
Triệt phá thành công chuyên án không chỉ là chiến thắng cho lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa mà còn là minh chứng cho sự hợp tác hiệu quả giữa các cơ quan chức năng. Việc này đã góp phần ngăn chặn sự lan rộng của tội phạm công nghệ cao và bảo vệ quyền lợi của người dân.
Ngoài ra, việc thu giữ hàng loạt máy chủ, điện thoại, máy tính và dữ liệu liên quan đến hành vi phạm tội cũng cho thấy quy mô lớn và phức tạp của vụ án. Các đối tượng đã sử dụng nhiều phương pháp tinh vi để thực hiện các hoạt động phạm tội, từ việc khai thác đồng Xin đến việc lừa đảo nhà đầu tư.
Các nạn nhân như chị N.T.T là ví dụ điển hình về những người bị lừa bởi hệ thống Xintel. Họ thường không nhận ra nguy cơ và dễ dàng trở thành mục tiêu của các đối tượng tội phạm. Việc này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức cho cộng đồng về rủi ro liên quan đến đầu tư tài chính trực tuyến.
Cuối cùng, chuyên án này cũng là bài học quý giá cho những người muốn tham gia vào lĩnh vực đầu tư công nghệ. Họ cần phải cẩn trọng và tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Việc hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng với cộng đồng sẽ góp phần ngăn chặn sự phát triển của tội phạm công nghệ cao trong tương lai.
Theo bài viết của XU HƯỚNG 24
Bình luận